ก.ล.ต. เร่งดำเนินการสอบสวนผู้ถือหุ้นใน 7 บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานทั่วโลกเริ่มเข้มงวดในการตรวจสอบการกระทำผิดของกลุ่มทุนที่อาจมีแผนออกกระทำผิดทางการเงินในตราสารทุน โดยเป้าหมายคือการป้องกันความเสี่ยงกับผู้ลงทุนและระบบการเงินโดยรวม
ประเด็นสำคัญจาก: ก.ล.ต. เร่งสอบผู้ถือหุ้น 7 บริษัท โยงแก๊งสแกมเมอร์ ประสานข้อมูล ปปง.-ต่างประเทศ
ในภาวะที่ตลาดการเงินระดับโลกเผชิญกับการคุกคามจากองค์กรอาชญากรรม ก.ล.ต. ได้ออกมาแสดงความจริงจังในการตรวจสอบความผิดปกติในการถือหุ้นของภาคธุรกิจ เริ่มจาก 7 บริษัทที่กำลังเป็นที่จับตามอง หน่วยงานนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในแนวหน้าในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามอย่างจริงจัง จากข้อมูลที่มีการประสานกับหน่วยอื่นๆ ที่ดูแลปัญหาการฟอกเงิน โดยปปง. ได้เข้ามาร่วมให้ข้อมูลและการวิเคราะห์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อการสืบสวน ซึ่งถือเป็นก้าวหน้าในการป้องกันการทำผิดภายใต้หน้ากากการลงทุน
การสืบสวนนี้ยังข้ามแดนอาณาจักรข้ามประเทศ เนื่องจากมีการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศที่สามารถให้อำนาจเพิ่มเติมในการสอบสวนและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบการเงิน นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ที่ถูกกล่าวหาใช้โปรแกรม Compliance Program เพื่อสร้างความเชื่อถือและใส่ใจในการตรวจสอบภายในองค์กรเอง
รายละเอียดต่อยอดจากประเด็นข้างต้น
ในด้านของกลไกการตรวจสอบ ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนในการรายงานข้อมูลการถือหุ้นที่มีความชัดเจน และให้บริษัทต่างๆ มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจและการเงินกับบุคคลภายนอกอย่างรัดกุม และในพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนว่ามีการทำลายความเชื่อถือหรือการโยกย้ายเงินทุนเพื่อฟอกเงินเป็นจำนวนมาก
รายงานจาก เพื่อช่วยในการประเมินสถานการณ์ในแต่ละกรณีว่าเป็นความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินและความมั่นคงในประเทศหรือไม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความสมบูรณ์ของตลาดการเงินไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประจำประเทศ
สรุปข่าวทั้งหมด
การดำเนินการของ ก.ล.ต. ในการตรวจสอบผู้ถือหุ้นใน 7 บริษัทที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ครั้งนี้ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการคุ้มครองนักลงทุนและรักษาความเสถียรภาพในตลาดการเงินระดับประเทศและสากล ความร่วมมือกับ ปปง. และต่างประเทศยิ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยและยับยั้งการฟอกเงิน การติดตามผลและประเมินผลมีความจำเป็นต่อไป และต้องเฝ้าสังเกตความคืบหน้าและผลลัพธ์ที่อาจเกิดจากการตรวจสอบเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
